白支马鞍行多洗钱工作举做好反措并山太

要求全员做好客户识别工作，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并促进反洗钱工作有效开展。好反排查可疑交易，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，山太防范化解业务风险和案件隐患，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，规避风险，措并

好反
多措并举，工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，排查问题商户，补录商户信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，守好风险防控第一道防线。合规，向开卡客户介绍银行卡使用规范，确保客户信息和交易信息真实、完整、核实清退高风险商户，提高反洗钱风险防控，严禁出租出借买卖银行卡，严格落实反洗钱工作要求，

三是定期开展商户排查，