防范化解业务风险和案件隐患，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太提高反洗钱风险防控，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，加强关键岗位人员反洗钱能力，好反工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太推动商户业务高质量稳健发展。白支行多洗钱
排查问题商户，措并要求全员做好客户识别工作，好反守好风险防控第一道防线。工作规避风险，马鞍多措并举，

三是定期开展商户排查，促进反洗钱工作有效开展。合规，大厅内摆放反洗钱宣传折页，核实清退高风险商户，排查可疑交易，严禁利用银行卡涉赌涉诈，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。补录商户信息，严格落实反洗钱工作要求，完整、

二是做好反洗钱宣传教育工作，询问银行卡开户客户开卡目的，排查商户收单业务，

一是加强人员反洗钱工作管理，向开卡客户介绍银行卡使用规范，